17 DE FEBRERO, 2022

Los límites de la responsabilidad del Compliance Officer frente al rol de la alta dirección Enfoque legal en Argentina

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A.     Introducción

Hay una tendencia notoria en el aumento de profesionales que ocupan el cargo de Compliance Officer (“CO”), tanto en empresas internacionales como locales. Paralelamente crecen los requerimientos a los perfiles que estos profesionales deben cumplir, que incluyen diversas capacidades y habilidades duras y blandas, dependiendo de las funciones que deben asumir en cada organización.

Generalmente, estas funciones incluyen la prevención y detección de la corrupción, del fraude, la defensa de la competencia, la protección de los datos y otros valores de la empresa, las regulaciones específicas de ciertos mercados y actividades económicas, la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo y últimamente también temas como los derechos humanos, medioambiente y el cumplimiento de metas de un desarrollo económico sostenible en general, tanto dentro de la empresa como en su cadena de valor[1]. La necesidad y responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y de las reglas internas de la empresa en los ámbitos mencionados es claramente desafiante. Estos desafíos surgen de la progresiva expansión de las obligaciones y responsabilidades que actualmente deben asumir las empresas…

Palabras clave: Compliance

Los límites de la responsabilidad del Compliance Officer frente al rol de la alta dirección Enfoque legal en Argentina
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